Мошенничество в закупках: новые схемы обмана поставщиков 2022 г.

3 популярные схемы мошенников на госзакупках

Ситуации с мошенниками на госзакупках похожи на обман телефонных аферистов. Каждые полгода появляются новые схемы, а будущим жертвам кажется, что с ними этого точно не случится. А дальше как в тумане: привлекательный контракт, настойчивый заказчик и потерянные деньги. Электронная торговая площадка разводит руками — она не анализирует «качество» заказчиков.

В статье рассказываем, как вычислить мошенников на торгах и не наступить на грабли пострадавших.

Что вы узнаете

Как обманывают фиктивные заказчики

Заказчики-мошенники все чаще дают объявления на сайте zakupki.gov.ru.

Они работают по следующей схеме:

1. Регистрируют коммерческую организацию
2. Получают квалифицированную подпись в удостоверяющем центре
3. Регистрируются в единой информационной системе как заказчик
4. Объявляют закупочные процедуры
5. Собирают обеспечение заявки или договоры на расчетный счет. Или принимают товар от поставщика и не оплачивают его
6. Пропадают с деньгами или товарами, перестают отвечать на звонки, электронные письма, а на месте регистрации — целина

Пример работы мошенников

ООО «ВЕРОНАСТРОЙ» с 24.05.2021 находится в процессе ликвидации. Но с 13.07.2021 успело объявить 15 закупок, собрать обеспечения заявок с потенциальных поставщиков и отменить торги.

Еще есть мошенники, которые заявляют о банкротстве через 2 месяца после регистрации. Так, например, АО «Новгородская электросетевая компания» работало таким образом:

• 04.06.2021 зарегистрировалось в едином реестре юридических лиц
• 08.06.2021 зарегистрировалось в ЕИС в качестве заказчика по 223-ФЗ
• С 17.06.2021 объявило 21 закупку, выявила победителей и собрала с каждого из них от 100 000 до 200 000 рублей в качестве обеспечения договора
• 03.08.2021 подало заявление о признании банкротом. Дело о банкротстве — А44-4532/2021

Чек-лист, как вычислить фиктивного заказчика

1. Обратите внимание, сколько времени существует компания

Как правило, такие организации создают специально для обмана. Поэтому время существования будет минимальным — 1-3 месяца.

Например, обеспечение договора в закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ в рамках постановления правительства 1352 от 11.12.2014 не может превышать 5%. Мошенники обычно требует 15–20%.

Например, в положении о закупках указано обеспечить договор банковской гарантией. А по документации заказчик принимает только деньги.

Если заказчик зарегистрирован как естественная монополия, а в ОКВЭД у него оптовая торговля коврами — это верный признак мошенников.

СБИС соберет досье на заказчика за несколько секунд. Вы узнаете финансовое состояние компании, сколько времени она на рынке, с кем судится или судилась, кто ее учредители и есть ли риск банкротства.

Проверить заказчика тендера

1. Съездите в офис компании или хотя бы проверьте его на картах

Есть случаи, когда «организация-заказчик» зарегистрирована по массовому адресу или на пустыре.

Контакты победителей публикуются в ЕИС.

Как продают ненужные сертификаты

Есть схема развода, когда мошенники обязывают поставщика в добровольно-принудительном порядке купить ненужный сертификат: РПО, СПО, НРНП. Такая схема работает в три этапа.

Первый этап — приглашают стать единым поставщиком

Предпринимателя приглашают в липовый тендер от серьезной компании в качестве единственного поставщика. Раньше мошенники писали от лица Газпрома или Транснефти, сейчас вариантов больше. Одновременно с предложением стать единым поставщиком просят рассчитать спецификацию потенциального договора и прикладывают для этого пакет документов.

Второй этап — требуют предоставить сертификаты

Мошенники заявляют, что для заключения договора поставщику придется передать копии учредительных документов. В перечне есть специфический документ: ГОСТ РПО 2016:2018 (VCS RAO 2016:2018), свидетельство РОСС 31512, или сертификат соответствия СТО 03.080.02033720.1-2020. Если спросить о мотивации предоставления этих документов, они объяснят, что эти сертификаты подтверждают соответствие участника требованиям по пп. 3–9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-Ф3 и ч. 7 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

Третий этап — продают сертификат и исчезают

Когда потенциальный заказчик узнает, что этого сертификата у предпринимателя нет, он предлагает сделать его в оперативном режиме за небольшие деньги. После перевода денег мошенники пропадают или отправляют фиктивный Сертификат регистра проверенных организаций. Сертификат печатают на листе обычной бумаги, а подписывает его лицо без квалификации на проведение аудитов и проверок участников закупки.

Естественно, тендер никто не планировал. И было мошенничество со свидетельством НРНП.

В последнее время все больше заказчиков предупреждают о действиях мошенников от их имени. Например, на сайте Росэнергоатома появилось такое предупреждение. Немного раньше ВТБ предупредил о новом виде мошенничества в области закупок.

Поэтому если вы получили приглашение от компании, проверьте их сайт, найдите контакты в ЕИС или на сайте ответственных за закупки лиц и уточните у них о реальности предложения. Это поможет не только сохранить деньги, но и уберечь персональные данные и учредительные документы от злоумышленников.

Есть случаи, когда такой сертификат требует реальный заказчик по актуальному тендеру. В таком случае важно помнить, что в рамках

Что касается 223-ФЗ, то требование такого сертификата может быть предусмотрено положением о закупках. Чаще всего заказчики этого не прописывают и необоснованно требуют добровольный сертификат.

Мошенничество с инвестициями и обучением

На рынке госзакупок есть свои «инфоцыгане». Они зарабатывают на том, что продают бесполезные курсы или занимаются откровенным мошенничеством, привлекая деньги инвесторов без цели их вернуть.

Например, один из видных «тендерных экспертов» М. Е. Янушевич брал деньги под инвестирование и не возвращал их. Это подтверждено решением Воскресенского районного суда. Суд взыскал 2 156 062 рублей. В частности:

• долг по договору инвестирования в размере 1 990 000 руб.
• проценты за пользование займом в размере 60 149,31 руб.
• проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 47 226,40 руб.
• расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 687 руб.
• расходы по оплате услуг представителя в размере 40 000 руб.

А в июне 2021 года задержали А. Тимковского, известного тендерного эксперта, по подозрению в хищении более 43 млн рублей. По версии следствия, Тимковский искал состоятельных инвесторов, чтобы заработать деньги на продаже квартир госструктурам на аукционах. Но на деле реальными продажами и покупками недвижимости он не занимался — все сделки были фиктивными, а вложенные средства инвесторов Тимковский присваивал.

Как обманывают с обучением закупкам

Помимо мошенничества с инвестициями Воскресенский районный суд удовлетворил иск к М. Е. Янушевич от его учеников по теме участия в открытых торгах при проведении госзакупок. Истцы обратились в суд и пояснили, что в видеоуроках содержалась недостоверная информация. Им обещали заработок в 1 млн рублей по окончанию курсов или полный возврат денежных средств. Но в итоге не получилось заработать ни рубля, деньги тоже никто не вернул.

А ученик, который приобрел «ВИП-пакет» стоимостью 59 000 рублей, пояснил, что за эту сумму он получил:

• наполненный рекламой сайт
• доступ к интернет-площадке с видеоуроками
• пустой раздел «Статьи/книги»
• ноль практики
• нормативную базу в виде видеоурока с краткой информацией о ФЗ-44
• полное отсутствие помощи преподавателей

При выборе «учителя по госзакупкам» проверяйте его компетенцию, реальность отзывов, не ведитесь на громкие обещания и гарантии. Зачастую за таким маркетингом стоит пустота. А помимо потери денег, вы рискуете потерять время и получить недостоверную, бесполезную и рекламную информацию. Вдобавок участие в госзакупках с таким багажом знаний влечет, как правило, к попаданию в реестр недостоверных поставщиков.

Мошенничество в закупках: новые схемы обмана поставщиков 2022 г.

«Всё течёт, всё изменяется», — любил говорить философ Гераклит. Совершенствуются и мошеннические схемы в тендерах по 223 ФЗ. Хотя прав и другой древний философ Экклезиаст: «Нет ничего нового под солнцем»: расчет всех мошенников по-прежнему на человеческую глупость и жадность. О наиболее распространенных схемах мошенников в сфере государственных контрактов мы уже писали здесь

Итак, дамы и господа, предлагаем вашему вниманию новые рецепты с адской кухни русских мошенников из сферы государственных закупок.

Закажи грамотную помощь в заполнение документов у наших специалистов, с оплатой за результат

1. Мошенничество в тендерных закупках

На ЕИС появляется свежий заказ, обычно не имеющий отношения к государственным структурам, содержащий сказочные предложения: аванс от тридцати процентов цены контракта, а то и вовсе стопроцентная предоплата, в смете проекта указаны заоблачные суммы прибыли.

Волшебное слово «халява» привлекает толпу поставщиков, желающих поучаствовать в дележе медвежьей шкуры. Дальше могут быть варианты.

1) Заказчик, прописавший в качестве условия заключения контракта крупные суммы обеспечения заявки и/или контракта (непременно в денежном эквиваленте и никакого банковского сопровождения!), которые надо в полночь зарыть на Поле Чудес… Нет, это из другой сказки. Так вот, получив требуемую сумму со всех любителей лёгких и быстрых денег, заказчик исчезает в южном направлении, посылая всем контрагентам воздушные поцелуи.

2) Начало истории то же самое, но заказчик через несколько месяцев возникает на горизонте, делая индифферентное лицо и крутя руками: дескать, простите, люди добрые, бес попутал, торги отменяются. Ждем вас через год на том же месте и в тот же час. Прокрученная к тому времени сумма обеспечения благополучно возвращается заказчикам. Без процентов с прокрутки, естественно.

Причины для отмены тендера могут быть самые уважительные: отсутствие подписи, техническая авария, ликвидация производства, банкротство предприятия, неправильное оформление документации о торгах и т. д

Заключайте выгодные контракты как единственный поставщик, напрямую без участия в тендерах!

2. Обман поставщиков в ЕИС

Антимонопольная служба выявила четыре мошеннических предприятия, работавших по данной схеме с 2016 года (список см. ниже). История такова: фирма «Рога и копыта», работающая по 223-ФЗ, регистрируется в ЕИС и публикует на сайте системы набор запросов котировок. Всё чинно и солидно. Поставщики, желающие принять участие в тендере, высылают обеспечение заявки (пять процентов от начальной стоимости договора) на расчетный счет псевдоорганизатора торгов. А в ответ – тишина. Три года тендеры остаются в статусе «Подача заявок», представляя собой пресловутый пассивный доход для псевдозаказчика. Поскольку нет объявления о подписания контракта с победителем процедуры, вернуть обеспечение заявки невозможно. Как говорится, сервер завис и на запросы не отвечает. Чтобы как-то защитить заказчиков, антимонопольная служба опубликовала список подобных организаций, которые, словно крокодил на дне водопоя, лежат мёртвым грузом в ЕИС, продолжая собирать деньги у заказчиков.

Вот перечень предприятий-мошенников на сайте ЕИС:

1) ООО «Водоочистные сооружения 3»;

2) ООО «Комплекc климат»;

3) ООО «НТК «Газстройсервис Северо-Запад»;

4) ООО «Региональная сбытовая компания» (ООО «РСК»).

3. Алгоритм действий если вы «попали» на мошеннический тендер

1) Фиксируем нарушение заказчиком законных сроков определения победителя торгов (см. ч. 12 ст. 4 223-ФЗ: 3 дня со дня подписания договора).

2) Проверяем сайт организатора торгов на предмет извещения о технических неполадках (см. ч. 13 ст. 4 223-ФЗ).

3) Пишем жалобу в ФАС.

4) Таинственный закупщик получает штраф (от десяти до тридцати тысяч рублей, согласно ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП)

5) Получив решение ФАС, выводим обеспечение с ЭТП.

4. Видео-инструкция «ЧЕРНЫЕ СХЕМЫ В ГОСЗАКУПКАХ | НЕЗАКОННО | Наше расследование»

Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства. Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера. Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!

Темная сторона Tinder: 6 признаков, что ты общаешься с мошенником

Сервисы знакомств становятся все более и более популярным способом найти если не любовь, то новых приятелей или отношения на одну ночь. Одним только Тиндером сегодня пользуются уже более 50 миллионов человек.

Так что вполне логично, что подобные приложения привлекают не только одиноких людей, но и мошенников, которые с помощью различных манипуляций пытаются на этих людях заработать.

Мы расскажем тебе о тревожных сигналах, которые говорят о том, что твой собеседник может быть мошенником. В идеале — ты никогда с этим не столкнешься. Но если подобное все же случится — советуем не только прекратить общение с недобросовестным аккаунтом, но и сообщить о нем модераторам.

1 Предложение покинуть приложение

Сервисы онлайн-знакомств имеют возможность отслеживать и банить аккаунты, на которые поступают жалобы, поэтому мошенники стремятся как можно скорее перевести общение с тобой в другое место.

«Уведя» тебя в какой-то сторонний мессенджер, мошенник надеется тем самым снизить шансы на то, что ты в будущем сможешь на него пожаловаться. Для него это важно, потому что тогда ему не придется создавать новый профиль для охоты за другими жертвами.

Особенно тебя должно насторожить предложение продолжить общение в каком-то неизвестном тебе приложении или подозрительные ссылки — будь осторожен, это могут быть фишинговые сайты, цель которых получить твои персональные данные.

2 Лингвистические аномалии

Хотя уровень владения «великим и могучим» у нас всех разный, но бывают ошибки и построения фраз, которые смутят даже того, у кого в школе за русский была двойка.

Если твоя «собеседница» пишет весьма «своеобразные» сообщения — это повод насторожиться. Не стоит ли за ней мошенник из другой страны, который пользуется механическим переводчиком? Или еще хуже — запрограммированный бот? (Да, их тоже используют для этих грязных целей на сайте знакомств).

Посмотри еще раз на профиль девушки — если она не иностранка, а в био сказано, что у нее есть высшее образование, это должно насторожить тебя еще сильнее. Так же как и то, что ответные сообщения всегда игнорируют то, что ты написал ранее — это явный признак переписки с ботом.

3 Настораживающие фотографии

Мы ни в коем случае не хотим сказать, что нужно подозревать в мошенничестве всех красивых девушек, но посмотри на фотографию своего мэтча чуть повнимательнее — она не кажется тебе слишком пиксельной? Или наоборот — излишне профессиональной?

Для того чтобы отбросить все сомнения и тем более не обижать собеседницу прямым вопросом «А это точно твои фото?», потрать пару минут, проверив изображение через поиск по картинкам в Google. Так ты сможешь узнать, если мошенник использовал для профиля чужую фотографию.

4 Просьбы дать в долг

Мошенники — хорошие психологи, к тому же они хитры, иначе бы им было трудно выманивать у людей деньги. И их ложь, как правило, звучит весьма убедительно. Иногда они даже весьма терпеливы и тратят некоторое время на то, чтобы войти к тебе в доверие, ничем себя не выдавая.

А затем случается «нечто»: серьезная болезнь близкого человека, в такси забыт кошелек или чемодан потерян в аэропорте. Досадное недоразумение или настоящая трагедия — на самом деле, не так важно. Важно то, что деньги нужны срочно. И тебе их, разумеется, вернут, возможно, даже в двойном размере.

К сожалению, в жизни действительно случается всякое, и у любого человека с добрыми намерениями может случиться кризисная ситуация, в которой его не может выручить никто, кроме тебя. Поэтому прислушайся к интуиции и проанализируй ваше общение. Тебя ничего не смущает? Подумай еще раз и только потом принимай решение. Но если после помощи тебя вновь попросят о деньгах, то нужно бить тревогу.

5 Невозможность встречи

Ты начинаешь переписываться с, казалось бы, миловидной девушкой, и вскоре она попытается назначить свидание, но затем отменит его в последнюю минуту под предлогом, который кажется почти вероятным. Ее неожиданно отправили в командировку, или ее мама заболела и нуждается в уходе. Встреча переносится. А затем за несколько минут до следующего свидания она снова отменяет встречу.

Причина немного более странная, но все же отдаленно похожая на правду. Потом случается еще одна нелепая ситуация, но на этот раз ей нужны деньги. И мы возвращаемся к предыдущему пункту. Мошенники с сайтов знакомств почти никогда не встречаются со своими жертвами.

Во-первых, потому что при личной встрече их легче вычислить (особенно если у мнимой «Анечки» есть борода и пара наколок с колоколами), а во-вторых, это лишит их чувства безопасности и анонимности, которую дает интернет. А им этого, как сам понимаешь, совершенно не хочется.

6 Странное поведение

У каждого человека своя индивидуальная манера общения, но есть грань между импозантной женщиной и подозрительным поведением. Мошенники, как правило, пишут первыми. Они от тебя в полном восторге и не скупятся на пылкие признания.

Они очень спешат — перевести ваше общение в другое приложение или даже в «реал» и готовы дать тебе массу обещаний всего, что угодно, ничего не ожидая взамен. Кроме денег.

Подозревая каждую девушку в мошенничестве, нет смысла заходить на сервисы знакомств. Но если ты видишь логические несостыковки в ее рассказе, она излишне настойчива, а когда дело доходит до денег, то собеседница может начать умолять тебя. Будь бдителен и задай себе вопрос: «Я доверяю этому человеку?»

Источник https://sbis.ru/articles/tenders/moshennichestvo_na_goszakupkah

Источник https://cpp-group.ru/baza-znaniy-smp/poleznye-stati-i-sovety/novaya-modnaya-skhema-obmana-postavshchikov-v-tenderakh-po-223-fz/

Источник https://playboyrussia.com/emzhe/temnaya-storona-tinder-6-priznakov-chto-ty-obshchaeshsya-s-moshennikom-78871/